Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности – это описание признаков и следов преступлений, образованных действиями (бездействием) участвовавших в хозяйственной деятельности лиц, обусловленных определенной обстановкой, в которой эта деятельность протекала, и соответствующими ей способами совершения и сокрытия преступлений, исходя из опыта и положения участвовавших в преступлении лиц, а также обстоятельствами, причинно связанными с совершенным преступлением.
Обстановка преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, несмотря на различие уголовно-правовой квалификации, характеризуется типичными особенностями:
- деятельность в экономической сфере регламентируется правовыми нормами и должна оформляться соответствующими учетными документами;
- преступления совершаются как умышленно, так и по неосторожности, как правило, путем нарушения по различным мотивам определенных правовых требований, правил, положений, инструкций, в том числе порядка, установленного в данном предприятии, организации;
- преступления совершаются как должностными лицами, так и не должностными, руководителями предприятий и рядовыми работниками;
- преступления совершаются в большинстве случаев в процессе выполнения тех или иных производственных операций или под их прикрытием;
- преступные действия, как правило. фиксируются в документах, то есть, оставляются определенные следы, реже они не отражаются в учете, что само по себе также свидетельствует о преступном умысле;
- преступления носят длящийся характер, осуществляются систематически и, как правило, в рамках легальной хозяйственной деятельности;
- преступные действия связаны с деятельностью других предприятий и организаций и оставляют определенные следы в их деятельности, операциях, документах, в памяти лиц, работающих в этих организациях;
- преступная деятельность осуществляется в рамках обычной деятельности, конкретных операций, в определенных условиях, которые в той или иной степени находятся под ведомственным, вневедомственным, государственным контролем; результаты проверок органов государственного контроля документально оформляются и при этом, несомненно, формируются определенные следы;
- в результате преступной деятельности предприятию, организации причиняется определенный вред, ущерб, который отражается на финансовом и экономическом состоянии и также формирует определенные следы, а поскольку преступные действия в сфере экономики неизбежно связаны с правомерной деятельностью, то следы преступлений не могут не проявиться в имеющихся связях с контрагентами.
Соответственно преступления в сфере экономической деятельности совершаются следующими типичными способами:
- оформлением соответствующих документов;
- нарушением определенных правовых требований;
- прикрытием производственными операциями, легальной хозяйственной деятельностью.
Перечисленные способы могут свидетельствовать как о хищениях путем обмана (мошенничестве), так и о злоупотреблениях, связанных с экономической деятельностью.
Особенностью способов преступлений в сфере экономической деятельности является наличие постоянно присутствующего элемента - обмана. Этот элемент в разной степени присущ преступлениям в виде мошенничества (в большей степени и полноструктурно) и всем другим экономическим преступлениям.
Технология обмана состоит из четырех элементов: применение соответствующих инструментов обмана, создание подходящей атмосферы, использование эффективных методов искажения действительности и правильное приложение точки обмана.
Инструментом обмана может быть что угодно – любой факт, предмет, явление.
К основным вещественным средствам обмана, безусловно, относится одежда.
Первое впечатление о незнакомце люди делают по его одежде. Человек, одетый в униформу, в глазах окружающих как бы теряет свои специфические личностные свойства, приобретая взамен общие свойства, присущие людям данной профессии. Вместо конкретных людей мы видим перед собой: милиционера, солдата, врача и т.п., чем и пользуются мошенники.
В качестве инструмента обмана часто используют различные предметы.
Создание благоприятной обстановки является одним из элементов способа совершающегося преступления.
Первое, что нужно для создания подходящей атмосферы – это завоевание доверия потерпевшего. Чтобы удалась любая хитрость, нужно предварительно усыпить подозрения обманываемого. И наоборот, пока есть хоть искра недоверия, еще сохраняется шанс устоять против хитрецов и обманщиков.
Поэтому обманщики, прежде всего, стремятся внушить своим потенциальным жертвам чувство полного доверия и лишь после этого приступают непосредственно к обману. Для этого необходимо сформировать впечатление соответствующей репутации и имидж правдивого, честного человека: открытая, обаятельная улыбка, доверительный тон разговора, изложение некой легенды, обеспечивающей некритическое восприятие со стороны объекта обмана, лесть, вызывание жалости, игра на индивидуальных личностных особенностях человека, создание соответствующей ролевой ситуации.
Одновременно предпринимаются попытки убеждения жертвы в его значимости, могущественности, энергичности. Каждый человек считает себя в каком-то отношении выше вас. И вы найдете путь к его сердцу, если ненавязчиво дадите ему понять, что признаете его важность.
Самая большая проблема в жизни каждого- найти себе слушателя. Научись слушать не перебивая- успех гарантирован.
Одним из приемов завышения доверия – является создание образа простака. Хитер не тот, кого считают хитрым, а кого принимают за простака. Суть данного приема состоит в том, что мошенники стараются создать у человека ощущение его интеллектуального превосходства, принижая свои умственные способности. В результате человек теряет бдительность, так как не ожидает подвоха от простака.
К приемам создания подходящей атмосферы относятся и подбрасывание ложных доказательств.
Человек больше доверяет идеям, возникающим в его собственной голове. Поэтому опытные мошенники предпочитают не прямое, а косвенное воздействие на образ мыслей объекта. Для этого они как бы ненароком подменяют ему определенную информацию, выводы из которой он должен сделать сам.
Иногда метод «подбрасывания ложных доказательств» подвергается модификации, превращаясь в другой прием- «дымовой завесы», при котором подбрасываемые доказательства служат только одной цели- замаскировать характер совершаемых действий.
Часто используется прием создания параллельной реальности. Обманщики при помощи мелких, но выразительных деталей создают вокруг своей жертвы уголок фальшивого пространства, который должен придать словам и действиям преступников особую убедительность.
Методы искажения действительности.
Существуют различные способы манипулирования информацией, в результате чего у противной стороны создается ложная модель окружающей
действительности. Существуют шесть основных способов обработки данных:
Умолчание, селекция, передергивание, искажение, переворачивание, конструирование. Искажению может подвергаться как сама информация, так и сознание реципиента. Акт обмана представляет собой цельное явление, при котором обманщик, канал передачи информации и обманываемый образуют единую систему.
| Первый способ обмана заключается в утаивании информации от ее получателя. Второй- в избирательном пропуске к реципиенту только выгодного индуктору информации. Третий в сознательном выпячивании и подчеркивании только одних, выгодных обманщику, сторон явления. Четвертый- в искажении (приуменьщение,преувеличение, нарушение пропорций). В пятом происходит замена черного на белое. В шестом случае индуктор сам выдумывает ложные данные, не существующие в реальности. |
Манипулирование сознанием- вторая форма искажения действительности.
Манипулирование сознанием или программирование поступков- это создание таких условий, при которых ответная реакция другого человека однозначно определяется действиями обманывающего.
Чтобы вынудить человека на определенные действия, нужно поставить его перед выбором, сделав это таким образом, чтобы одно из решений, которое устраивает Вас, оказалось также наиболее приемлемо и для другого человека. Многие наши действия спонтанны, этим пользуются преступники.
Одна из форм программирования- подталкивание. При неустойчивом выборе умелыми действиями можно направить в нужном направлении.
Другой формой программирования является провокация. К провокации близко стоит метод «подсадной утки».
Труднее всего распознать обман, когда он скрывается за маской доброты, принимая форму лицемерия. Не так редко используют преступники и метод «вероломства». Вероломство- это умение ввести в обман поступком или словом, а подчас обещаниями и клятвами, которые так же легко дать, как и нарушить.
Точка приложения обмана ( психология лжи).
Психофизиология- это наука, возникшая на стыке физиологии и психологии.
Внимание человека может быть сконцентрировано на ограниченном числе объектов. Этим пользуются воры и карточные шулеры.
Метод отвлечения внимания может модифицироваться путем увеличения потока информации в метод запутывания.
Еще один способ обмана, основанный на таком неотъемлемом свойстве деятельности нервной системы, как утомление- усыпление внимания.
Для обмана можно использовать свойство человека забывать какие-то события или считать, что такое забвение состоялось.
Эффективно использование логики. С помощью логических построений можно с одной стороны, приходить к новым выводам и получать дополнительную информацию, а с другой - вводить людей в заблуждение.
Для обмана часто используют психологические состояния человека.
Для успешного обмана необходимо учитывать, прежде всего, желания человека, которого необходимо обмануть. Определите, что больше всего хочет человек, и в эти одежды заверните свой обман.
Для обмана часто используют состояние любви и ревности; благородные мотивы; сильные эмоции и особенно индивидуальные особенности личности, такие как - жадность, глупость, страх.
Порой поводом для обмана служат не какие-то конкретные человеческие качества, а стереотипы мышления.
Одним из способов обмана является подтверждение ложного сообщения при помощи непроверяемых доказательств. Мошенники и аферисты любят ссылаться на отсутствующих людей, каких-то авторитетов. Не менее часто обманщики ссылаются на будущее время, в котором они обязуются выплатить деньги или выполнить какие-то услуги. Особой формой обмана служат ссылки на непроверяемые сведения. Иногда эти сведения и можно проверить, но из-за лени, обстоятельств или ложной скромности этого не делают.
Контрольные вопросы.
1. Понятие криминалистической классификации экономических преступлений, основания классификации.
2. Общая криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Обман как элемент способа совершения преступления в сфере экономической деятельности.
4. Особенности следообразования преступлений в сфере экономической деятельности.
Тест.
1. Основания криминалистической классификации преступлений в сфере экономической деятельности.
а) по должностному положению субъекта;
б) по способу совершения преступления;
в) по правосубъектности потерпевших;
г) по дееспособности.
2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности это:
а) совокупность уголовно-правовых признаков экономических преступлений;
б) система элементов, раскрывающих причину экономических преступлений и анализ черт и особенностей преступников в сфере экономической деятельности;
в) описание признаков и следов преступлений в сфере финансово-хозяйственной деятельности человека;
г) система гражданско-правовых признаков экономической деятельности.
3. Элемент типичных особенностей способов совершения преступлений в сфере экономической деятельности.
а) отсутствие документального оформления;
б) нарушение определенных ведомственных правовых требований;
в) неосторожная форма совершения;
г) умышленная форма совершения.
4. Элемент технологии обмана.
а) создание подходящей атмосферы;
б) отсутствие инструмента обмана;
в) истинность отображения действительности;
г) отсутствие точки приложения обмана.
5. Инструментом обмана не могут быть.
а) предметы;
б) одежда;
в) такого нет;
г) всё.
6. Основные способы обработки данных при искажении действительности:
а) селекция;
б) эволюция;
в) революция;
г) дедукция.
7. Планирование расследования экономических преступлений – это:
а) криминалистическая характеристика преступлений;
б) особенности организации рабочего места следователя;
в) определение наиболее рациональной последовательности следственных действий;
г) элемент методики расследования преступлений.
8. Организация процесса расследования преступлений в сфере экономической деятельности подразделяется на:
а) 2 этапа;
б) 3 этапа;
в) судебный и следственный;
г) 5 этапов.
9. Начальный этап расследования преступлений в сфере экономической деятельности – это:
а) основная часть процесса расследования, направленная на собирание и исследование документальных следов преступления;
б) оценка документов, назначение экспертиз;
в) первоначальные следственные действия, направленные на решение общих и специальных задач;
г) доследственная проверка.
10. Типичные следственные ситуации присущи:
а) начальному этапу расследования;
б) последующему этапу расследования;
в) каждому этапу расследования;
г) всему расследованию.
11. Подлежит установлению при расследовании экономических преступлений:
а) событие преступления;
б) события, предшествующие преступлению;
в) события, наступление которых прогнозируется;
г) политические события в регионе.
Тема 2