Следственные действия, проводимые по делам о кражах, принято подразделять на первоначальные и последующие. По делам о кражах в качестве первоначальных следственных действий проводятся: осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, допрос очевидцев, задержание и допрос подозреваемого, обыск.
В ходе осмотра решаются вопросы: Что представлял
собой тот объект, с которого совершена кража? С какой стороны преступник проник к месту кражи и в каком направлении скрылся? Каким способом он воспользовался для проникновения к месту нахождения товарно-материальных ценностей и применял ли с этой целью технические средства? Какие орудия или инструменты использовались им в качестве технических средств? Какие действия и в какой последовательности проводились преступником? Сколько человек участвовало в
совершении кражи? Какие следы преступника и его криминальных действий оставлены на месте кражи и какие следы с места происшествия могут остаться на нем (его теле, одежде, инструментах)? Имеются ли в следах и на других вещественных доказательствах характерные признаки, по которым можно определить профессиональные навыки, внешность и личность преступника, определить его опытность в криминальных делах? Нет ли в данном случае признаков инсценировки кражи?
В процессе осмотра следует изымать и приобщать к делу образцы похищенного: паспорта, аттестаты, фабричные ярлыки, этикетки, упаковки.
Допрос подозреваемого проводится сразу же после его задержания и производства обысков для проверки оснований задержания и выяснения обстоятельств участия задержанного в краже.
Последующие следственные действия - допрос обвиняемого, очная ставка, следственный эксперимент, предъявление для опознания, назначение и производство экспертиз, проверка и уточнение показаний на месте.
По делам о рассматриваемом виде преступлений проводятся также экспертизы: трасологические — с целью определения по следам способа взлома, вида использованного при этом технического средства, идентификации по следам использованного при краже транспорта, обуви; дактилоскопические — назначаются при обнаружении на месте происшествия следов ладоней и пальцев рук для идентификации личности того, кто их «ставил; почерковедческие — для исследования письменных документов. Кроме названных, могут быть назначены товарноведческие экспертизы — для решения вопросов об однородности (различии) предметов, которые найдены у подозреваемого, с предметами, оказавшимися похищенными, а также пли установления сорта, цены, артикула товара. Судебно-медицинские экспертизы вещественных доказательств назначаются с целью изобличения преступника по следам крови, слюны, оставленным на месте происшествия. По делам этой категории могут быть назначены судебно-химические экспертизы для установления однородности веществ по их химическому составу, а также для установления специальных химических веществ, в том числе и люминофоров.
Планирование и выдвижение следственных версий при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
Планирование расследования в своем развитии проходит ряд этапов (взаимосвязанных элементов). Такими элементами (этапами) планирования являются:
1) изучение исходных данных (следственной ситуации) и определение направлений планирования расследования;
2) выдвижение следственных версий;
3) выведение следствий из версий (определение обстоятельств, подлежащих установлению по делу, на основе моделирования обстоятельств и следов расследуемого события);
4) определение перечня и последовательности производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
Определение исполнителей и сроков исполнения.
На первом этапе планирования исходная информация сопоставляется с предметом доказывания по уголовному делу и на этой основе определяют, что установлено расследованием и еще не выяснено. Таким образом, получают представление о ситуации начального этапа расследования, с учетом которой выдвигают следственные версии.
Следственная версия – это предположительное объяснение расследуемого события в целом или его отдельных обстоятельств, выдвинутое следователем либо лицом, производящим дознание.
При проверке версий соблюдаются следующие правила:
Версии проверяют только процессуальным путем – производством следственных и иных процессуальных действий
2) версии должны быть предварительно исследованы с учетом реальной возможности их проверки. Исследование версий означает выведение из них следствий на основе моделирования обстоятельств и следов расследуемого события
3) При определении последовательности производства запланированных мероприятий руководствуются рекомендациями о первоочередном производстве следующих действий:
– промедление с производством которых может привести к утрате или изменению доказательств (осмотр места происшествия, обыск, выемка, допрос очевидцев, могущих уехать в другой город, и др);
Версии, как правило, проверяют параллельно. В открытых проблемных ситуациях, когда зона поиска неизвестных обстоятельств практически неограниченна, проверят в первую очередь наиболее вероятные версии.
Элементы планирования отражаются в письменном плане расследования по уголовному делу, который в наиболее полном виде включает в себя ряд позиций: версии, обстоятельства, подлежащие установлению по делу, следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, исполнители и сроки исполнения.
После производства запланированных действий и мероприятий приведенный цикл планирования расследования повторяется как минимум один раз применительно к последующему этапу расследования.
Большинство преступлений в сфере экономической деятельности относится к категории сложных, характеризующихся большим числом эпизодов и обвиняемых. Поэтому планирование в таких случаях осуществляется по каждому эпизоду, в отношении каждого лица и по другим направлениям работы, а затем частные планы сводят в общий план расследования.
10.Криминалистическая характеристика легализации «отмывания» материальных ценностей, приобретенных преступным путем.
легализация денежных средств, имеющая целью придания им видимости законности приобретения и дальнейшее внедрение в гражданский оборот. В более простых случаях легализация может осуществляться одним актом, например путем совершения сделки на приобретение недвижимости. Следует учитывать, что легализация может быть связана с незаконным оборотом оружия и, главное, — преступлениями в сфере экономики
Легализация («отмывание») денежных средств или иного имущества может осуществляться и путем совершения других сделок: приобретения недвижимости, скупки и перепродажи иностранной валюты, драгоценных металлов и камней, антиквариата, предметов искусства. Внешне это может выражаться в заключении договоров дарения, займа, ссуды, хранения, купли-продажи и других. Сделки могут быть оговорены отлагательными и отменительными условиями в целях маскировки Для прикрытия отношений сторон используются: залог, банковская гарантия, перевод долга, прощение долга и др.
Для легализации капиталов используются, как правило, такие способы:
— перечисление безналичных средств на основе соглашения о поставке фиктивных товаров, оказания фиктивных услуг,
— внесение наличных денег в кассу предприятия как платы за фиктивные товары (услуги);
— возвращение вывезенных ранее средств в виде инвестиционных или кредитных ресурсов,
— использование криминальных финансовых посредников;
— закупка безналичных средств у субъектов экономической деятельности, которые имеют потребность в неучтенных наличных деньгах или в скрытых платежах, в том числе на зарубежные счета, и др.1.
Такие операции могут осуществляться на основе многоступенчатых схем, предусматривающих наличие сложных комбинаций с участием различных субъектов теневой экономической деятельности (государственных учреждении, предприятий, граждан). Трансформация схем, форм и способов осуществляется путем приспособления их к изменениям законодательства. Необходимо также учитывать причины, которые вынуждают субъектов криминальной деятельности к легализации капиталов за рубежом:
1) необходимость проведения легальной экономической деятельности за границей с целью обеспечения экономической и личной безопасности;
2) желание получить статус резидента или гражданство иностранного государства;
3) необходимость обоснования источника средств для закупки материальных ценностей и инвестиций;
4) отсутствие высокого налогового давления и административного контроля, которые ограничивают экономические возможности (особенно это характерно для оффшорных зон или государств с низким уровнем налогообложения);
5) необходимость создания репутации иностранного инвестора для импортирования капиталов и их легализации на родине;
6) необходимость создания репутации добропорядочной зарубежной компании для заключения серьезных сделок и договоренностей с крупными предприятиями-резидентами или государственными структурами страны происхождения теневых капиталов;