Первый способ характерен для организованных преступных групп корыстно-насильственной ориентации, объединения лиц с криминальным прошлым, малоизвестных друг другу людей при относительно срочной необходимости совершения серии преступлений или в качестве первого этапа эволюции ОПФ. В изученных уголовных делах таких организованных преступных формирований было 23 %. В данном случае будущие члены группы берут на себя определенные организационные функции и в последующем сколачивают вокруг себя организованную преступную группу. При этом формальная структура группировок может и не сложиться.
Второй способ реализуется тогда, когда у будущих лидеров организованных преступных формирований есть время спланировать в деталях будущую организованную преступную деятельность, есть выбор среди криминально или профессионально подготовленных людей. Например, в местах лишения свободы (31 % изученных дел).
В данном случае люди подбираются под будущие криминальные функции сообразно их возможностям. Такие группы могут создаваться как с корыстными, так и не с корыстными преступными целями.
Формальный способ формирования преступной деятельности характерен для корыстно-хозяйственной организованной преступной деятельности, когда отдельные структурные звенья преступного объединения формируются на базе хозяйственных подразделений, повторяют государственную производственную или управленческую структуру, фактически ничего не меняя в ней, а лишь постепенно подстраивая путем коррумпирования и иными средствами недостающие, по мнению руководящего ядра ОПГ, звенья. Члены таких организованных преступных групп выполняют двойные функции (законные и криминальные). Таких групп выявлено 46 %.
Результаты изучения уголовных дел показывают, что в настоящее время такие преступные группы построены, как правило, на двух принципах: а) неизвестности организаторов и высших ее руководителей для исполнителей и руководителей среднего звена, а следовательно их недоступности для быстрого выявления и уголовного преследования (5-6 % изученных уголовных дел); б) на периодическом участии организаторов и ее руководителей в коллективных обсуждениях планов, "разборках", а в некоторых случаях и в преступных деяниях (более 90 % дел).
Организованная преступная деятельность основной массы преступных формирований корыстно-насильственной направленности является конспиративной только в стадии ее формирования и совершения первых криминальных операций. Правда в последние годы все чаще появляются среди них такие, которые совершают преступления с выездом в другую местность, "по наводке", "по заказу", что увеличивает степень конспиративности их ОПД.
Однако после второго-третьего эпизодов указанной деятельности правоохранительным органам, как правило, становится ясно, что в данном случае действует хорошо организованная группа, и работа по ее выявлению и раскрытию организуется соответствующим образом.
К упреждающим мерам защиты организованного преступного формирования следует отнести тщательную разведку будущих объектов своей преступной деятельности, выявление лиц, опасных или полезных для преступного сообщества, принятие мер по сохранению профессиональных тайн, охрану организованного преступного формирования от проникновения в него оперативных работников правоохранительных органов, а также коррумпирование должностных лиц, способных его прикрыть в случае разоблачения. Иногда такой мерой является устранение лиц, способных раскрыть сведения о преступной деятельности организованного преступного формирования.
При оценке способов поведения членов организованных преступных формирований в ходе предварительного следствия необходимо учитывать, что они определяются многими факторами, к числу которых можно отнести следующие: а) неожиданность или подготовленность членов организованных преступных формирований к аресту; б) уверенность в том, что данная организация имеет достаточно материальных возможностей и коррумпированных связей для действенной помощи арестованному; в) наличие каналов обмена информацией с арестованным членом преступного формирования и т.п.
Как показывают исследования уголовных дел, некоторые организованные преступные формирования имеют заранее заготовленные "программы" поведения для своих членов на случай разоблачения (11 % случаев). Чаще всего такие программы готовятся для представителей высшего и среднего звена. Как правило, это заранее продуманные ссылки на алиби, подтверждающиеся заранее сфабрикованными документами, показаниями свидетелей (в том числе и не ее членов), даже в деталях "убеждающих" в их истинности.
Контрольные вопросы
Какие преступления наиболее характерны для организованных преступных групп и преступных сообществ?
Какие признаки могут свидетельствовать о принадлежности лица к организованной преступной группе или преступному сообществу?
Какие особенности анализа информации по линии борьбы с организованной преступностью вы можете выделить?
Изучение каких обстоятельств совершенного преступления может свидетельствовать о совершении его представителем организованной преступной группы или преступного сообщества?
Какие вещественные доказательства и иные свидетельства могут быть использованы при выдвижении версий?
Ответы на контрольные вопросы
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Семинарское занятие
Вопросы семинара:
Понятие организованной преступной группы, преступного сообщества.
Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности.
Признаки совершения преступления организованной преступной группой или преступным сообществом.
4. Классификация и содержание основных ситуаций характерных расследованию организованной преступной деятельности.
Методические материалы к практическим занятиям
Место проведения занятия - учебная аудитория.
Цель занятия - закрепление теоретических положений и выработка практических навыков анализа информации об организованной преступной деятельности, а также планирования расследования преступлений совершенных организованными преступными группами или преступными сообществами.
Карта криминалистического анализа
| Источник | П р е д п о л о ж е | |
| и содержание информации | Субъекты и их связи | Возможные действия |
Исходной информации о преступлении
| н и я | Обстоятельства, | Способ выяснения |
| Следы и источники информации | подлежащие выяснению | |
Карта криминалистического анализа
| Источник | П р е д п о л о ж е | |
| и содержание информации | Субъекты и их связи | Возможные действия |
Исходной информации о преступлении
| н и я | Обстоятельства, | Способ выяснения |
| Следы и источники информации | подлежащие выяснению | |
Карта криминалистического анализа
| Источник | П р е д п о л о ж е | |
| и содержание информации | Субъекты и их связи | Возможные действия |
Исходной информации о преступлении
| н и я | Обстоятельства, | Способ выяснения |
| Следы и источники информации | подлежащие выяснению | |
План первоначальных следственных действий
| Версии | Обстоятельства, подлежащие проверке и доказыванию |
| Внимание! План не имеет ограничительного грифа. |
И организационных мероприятий.
| Средства проверки и доказывания | Исп | Сроки исполнения | Прим | ||
| Следственные действия | Задание оперуполномоченному | олнитель | Пл ан | Факт. | ечание |
Место для оформления дополнительных аналитических,
тактических и процессуальных документов
Тема 34
Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет
Время:
Лекции - 2 часа.
Практические занятия - 2 часа.
Литература:
В.П. Лавров. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. М., 1972.
2. С.В.Дегтярев. Если уголовное дело возвращено для доследования" Н.Новгород, 1994.
Криминалистика. Т. 2. М., 1989.
Основные теоретические положения по теме
Принцип неотвратимости ответственности реализуется на практике в стремлении раскрытия всех совершенных преступлений. В криминалистическом смысле раскрытие преступления заключается в уяснении, выявлении всех обстоятельств преступной деятельности, а также в установлении всех лиц виновных, причастных к совершению действий криминального характера.
Нераскрытым преступлением в значительной степени признается такое деяние, преступный характер которого доказан, но не установлено лицо, его совершившее либо обвиняемый скрылся от следствия и объявлен в розыск. Уголовно-процессуальным и управленческим критерием для отнесения преступления к числу нераскрытых является вынесение постановления о приостановлении производства по делу на основании ст. 195 п.п. 1 и 3 УПК РФ.
Под термином "нераскрытые преступления прошлых лет" понимается совокупность преступлений, дела о которых были возбуждены ранее 1 января текущего года и затем, по истечению срока расследования, приостановлены за необнаружением виновных или в связи с розыском скрывшихся обвиняемых. Несмотря на принимаемые меры, общий массив таких преступлений ежегодно пополняясь продолжает оставаться весьма значительным.
В криминалистическом аспекте необходимо отметить специфические особенности процесса расследования преступлений прошлых лет. Для определения их сущности надо рассматривать это расследование:
а) как процесс познания событий, далеко отстоящих во времени от момента их исследования по возобновленному делу;
б) как продолжение процесса познания события, существование которого как факта объективной реальности и как юридического факта с достоверностью установлено исследованием, имевшим место в прошлом;
в) как познание расследуемого преступления на качественно новом уровне, с непременным и первоочередным включением в предмет исследования всего нового, относящегося к личности преступника.
В методологическом смысле определяющее значение для методики расследования нераскрытых преступлений прошлых лет имеет криминалистическая теория временных связей, которая вместе с криминалистической теорией причинности представляет собой реализацию теории пространственно-временных отношений в частной предметной области. Предметом криминалистической теории временных связей являются закономерности воздействия фактора времени на процесс раскрытия и расследования преступлений, и в первую очередь - на процесс возникновения, собирания, оценки, исследования и использования доказательств.
Поэтому рассмотрение специфических факторов, определяющих характер и конкретное содержание работы по расследованию нераскрытых преступлений прошлых лет, необходимо проводить именно с учетом фактора времени.
Влияние фактора времени на процесс раскрытия преступления велико и многосторонне. Отметим двоякую направленность этого влияния. С одной стороны, время, проходящее после совершения преступления, затрудняет расследование, с другой - нередко объективно создает дополнительные предпосылки для обнаружения виновного.
Отрицательное влияние фактора времени на процесс установления истины широко известно. По общему правилу, чем больше проходит времени, тем больше возможность потери информации воспринимавшим ее лицом (забывание). Со временем происходят изменения в обстановке места происшествия, влияющие на тактику и результаты его повторного осмотра, допроса на месте события, предъявления для опознания участка местности или помещения, следственного эксперимента, проверки и уточнения показаний на этом месте и иных следственных действий.
Утрачиваются или подвергаются существенным изменениям отдельные предметы, имеющие значение для дела и находящиеся в распоряжении граждан, учреждений и организаций.
Время меняет облик человека (затрудняя его опознание), осложняет, как правило, поиск похищенного имущества. Разлагается захороненные или спрятанный труп, утрачивают ярко выраженные признаки телесные повреждения, тем самым осложняется решение целого ряда вопросов судебно-медицинской экспертизы.