Практическое занятие 4 часа«Методика расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг». Практическое занятие проводится с разделением учебной группы на две подгруппы.
Содержание заданий, подлежащих выполнению
Занятие проводится в форме деловой игры, по специально разработанной кафедрой фабуле, которую необходимо получить у лаборанта кафедры. С фабулой курсанты знакомятся в часы самостоятельной подготовки. В рамках занятия курсанты выполняют следующие задания:
Задание 1. Проанализировать полученные сведения, определить тактические приемы и способы их реализации и проверки.
Задание 2. Выдвинуть типичные следственные версии и составить согласованный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу.
Задание 3. Составить план осмотра денежной купюры, осмотреть ее и соответствующим образом оформить полученные результаты (составить протокол осмотра, фототаблицу).
Методические указания для обучающихся
по подготовке к практическому занятию
При подготовке к занятию следует изучить план, содержание и задачи предстоящего занятия. Определить перечень необходимых литературных источников, нормативных актов и иных материалов для выполнения основных и промежуточных заданий, указанных преподавателем. Обеспечить наличие необходимого методического обеспечения.
Задания для самостоятельной работы
1. Ответить на следующие вопросы, результаты оформить в рабочих тетрадях:
– Чем отличается методика расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг от методики расследования иных преступлений в сфере экономики?
– Какие элементы криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений Вы можете обозначить?
– Каковы следственные ситуации, возникающие при расследовании уголовных дел о преступлениях данной категории и каков алгоритм действий следователя в каждой из них?
Выполненные задания преподавателем проверяются выборочно на следующем занятии.
Рекомендуемые источники
Основная литература
Криминалистика: учебник для вузов / Т.В. Аверьянова [и др.]; под ред. Р.С. Белкина. – М., 2010.
Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Е.П. Ищенко. – М., 2008.
Криминалистика: учебник для вузов / под ред. А.Г. Филиппова. – М., 2011.
Криминалистика: учебник для вузов / В.В. Агафонов [и др.];
под ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2011.
Смирнов Г.К. Ответственность за рейдерство, преступления в сфере учета прав на ценные бумаги и государственной регистрации. – М., 2011.
Дополнительная литература
Аверьянова Т.В., Статкус В.Ф. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов: научно-практическое пособие. – М., 2011.
Асатрян Х.А. Расследование фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами. – Иркутск, 2010.
Галкина В.И. Преступления в сфере эмиссии и об ращения ценных бумаг (уголовно-правовые аспекты). – Ростов н/Д, 2010.
Галкина В.И. Преступления в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг (уголовно-правовые аспекты): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Ростовн/Д, 2009.
Майоров С.В. Криминалистическое исследование ценных бумаг: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2010.
Новикова Е.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений, совершаемых на рынке эмиссионных ценных бумаг: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2009.
Расследование экономических преступлений: учебно-методическое пособие / под ред. С.Ю. Журавлева, В.И. Каныгина. – М., 2006.
Щербаченко А.К. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов н/Д, 2011.
Перечень докладов, сообщений
1. Личность подозреваемого в изготовлении, хранении, перевозки и сбыта поддельных денег или ценных бумаг как элемент криминалистической характеристики.
2. Особенности использовании помощи специалистов при производстве осмотра места происшествия, следственного эксперимента при расследовании, изготовления, хранении, перевозки и сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
3. Тактика допроса подозреваемого в изготовлении, хранении, перевозки и сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
4. Особенности взаимодействия участников раскрытия и расследования изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
Тема 49. Методика расследования изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных
документов
(изучается самостоятельно)
Методические рекомендации для обучающихся
По изучению темы
Изучая тему, курсанты должны знать криминалистическую характеристику изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов, понятие и виды платежных документов. Следует обратить внимание на особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению, по делам об изготовлении или сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Целесообразно рассмотреть типичные следственные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования, а также на особенности тактики отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
Необходимо изучить наиболее характерные экспертизы по делам об изготовлении или сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов и особенности использования помощи специалистов при производстве осмотра места происшествия, следственного эксперимента и назначении судебных экспертиз.
Задания для самостоятельной работы
1. Изложить письменно в рабочих тетрадях:
а) виды кредитных карт, расчетных карт и иных платежных
документов;
б) характеристику способов изготовления и сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
2. Обозначить типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений, рассматриваемой категории и указать алгоритм действий следователя в каждой из них.
3. Перечислить основные виды экспертиз, назначаемых по уголовным делам о преступлениях рассматриваемой категории.
Выполненные задания проверяются преподавателем на следующем занятии.
Рекомендуемые источники
Основная литература
Глухова А.А., Петров С.В. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов: современное состояние проблемы и основные направления предупреждения // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2010. – №1 (12).
Криминалистика: учебник для вузов / Т.В.Аверьянова [и др.]; под ред. Р. С. Белкина. – М., 2010.
Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Е.П. Ищенко. – М., 2008.
Криминалистика: учебник для вузов / под ред. А.Г. Филиппова. – М., 2011.
Криминалистика: учебник для вузов / В.В. Агафонов [и др.];
под ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2011.
Дополнительная литература
Вехов В.Б. Проблемы борьбы с преступлениями, связанными с изготовлением или сбытом поддельных кредитных либо расчетных карт // Уголовно-политические, уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с современной преступностью и коррупцией. – Саратов, 2009.
Документирование взяточничества и коммерческого подкупа в условиях нового антикоррупционного законодательства: учебно-практическое пособие. – Калининград, 2010.
Журавлев С.Ю. Расследование преступлений в сфере экономики: учебное пособие. – М., 2011.
Имаева Ю.Б. О значении личности преступника как элемента криминалистической характеристики хищений с использованием кредитных и расчетных карт // Актуальные проблемы противодействия преступности: мат-лы науч.-практ. конф. (Южно-Уральский государственный университет, 24-25 сентября 2009 г.). – Челябинск, 2009.
Имаева Ю. Б. Первоначальные следственные действия по делам о хищениях с использованием кредитных и расчетных карт, совершенных группой лиц // Вестник криминалистики. – 2010. – № 3 (35).
Фирсов Е.П. Особенности планирования начального этапа расследования изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов // Правовая наука в современном мире: сб. статей. – Саратов, 2002.
Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов: монография. – М., 2004.